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通知公告

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各位社員:

    經??谑修r村信用合作聯社事會審定,于2022年121日(周)現場召開2022年第六次臨時社員大會,現將有關情況通知如下:

    一、會議召開方式

    現場方式

    二、會議召開時間

    2022年121日(周)上午10:00

    三、會議召開地點

    ??谑袊Q大道49-1號港澳發展大廈三樓??谑修r村信用合作聯社會議室

    四、會議投票表決形式

    現場填寫表決票表決

    五、會議審議(閱)事項

    (一)預備會議

    推舉本次會議監票人、唱票人、計票人。

    (二)審議以下提案

    議案一:審議三亞鳳凰島國際郵輪港發展有限公司債權轉讓方案;

    議案二:審議海南恒惠民建筑勞務有限公司貸款呆賬核銷的提案;

    議案三:審議海南國益海洋漁業補給服務有限公司貸款呆賬核銷的提案;

    議案四:審議羅文貸款呆賬核銷的提案;

    議案五:審議符揚貸款呆賬核銷的提案;

    議案六:審議海南新世通制藥有限公司274.2萬元貸款呆賬核銷的提案;

    議案七:審議海南新世通制藥有限公司171.7萬元貸款呆賬核銷的提案;

    議案八:審議海南新世通制藥有限公司102.39萬元貸款呆賬核銷的提案;

    議案九:審議海南新世通制藥有限公司169.96萬元貸款呆賬核銷的提案;

    議案十:審議海南長源一方投資有限公司債權轉讓的提案;

    議案十一:關于補充《??谑修r村信用合作聯社2021-2023年經營方針和業務發展規劃》相關內容的報告;

    議案十二:關于陳少波同志不再擔任??诼撋缋硎聲硎碌奶岚?;

    議案十三:關于耿智祥同志不再擔任??诼撋缋硎聲硎碌奶岚?;

    議案十四:關于殷建鋒同志不再擔任??诼撋缋硎聲硎碌奶岚?;

    (三)聽取以下報告

    報告一:??谑修r村信用合作聯社壓力測試情況審計報告;

    報告二:??谑修r村信用合作聯社2021年度內部控制情況審計報告;

    報告三:??谑修r村信用合作聯社2021年度全面風險管理審計報告;

    報告四:關于夏寶國同志擔任??谑修r村信用合作聯社第四屆理事會獨立理事的報告。

    六、權益登記日

    本次社員大會的權益登記日為2022年11月17日,即在2022年11月17日登記在冊的股東均有權參加本次社員大會。

    七、股東出席相關要求

    (股東可以親自出席社員大會,也可以委托代理人(不必是本社股東)代為出席和表決,股東應當以書面形式委托代理人。

    (自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證;委托代理人出席會議的,應提供書面委托書(詳見附件1)、代理人身份證復印件、股東本人身份證復印件。

    (法人股東應由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應提供法定代表人身份證復印件、企業營業執照副本復印件(蓋公章);委托代理人出席會議的,代理人應提供書面委托書(詳見附件2)、代理人身份證復印件、法定代表人身份證復印件、企業營業執照副本復印件(蓋公章)。

    八、會議投票方式

    (本次社員大會的表決方式為書面紙質表決票表決。

    (股東(或受托人)應當按照表決票的要求填寫相關內容,填寫應完整清晰,并親自簽字確認。

    九、會議聯系地址和聯系方式

    地址:??谑袊Q路49-1號港澳發展大廈??谑修r村信用合作聯社

    聯系人:陸川

    聯系電話:0898-65200690

    電子郵箱:lishihui20210615@163.com

    傳真:0898-65200690

 

    http://www.nonstickcookwares.com/uploadfile/2022/1117/20221117185625226.docx

          http://www.nonstickcookwares.com/uploadfile/2022/1117/20221117185702275.docx
 

 

 

             ??谑修r村信用合作聯社綜合管理部

                       2022年11月17日

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